鄂尔多斯、鄂绒B股召开股东大会公告

　　内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)羊绒制品股份有限公司于2005年4月8日召开2005年第三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的决议。

　　四、通过公司董、监事会董、监事换届的议案。

　　五、通过公司对外投资事项的议案。

　　六、通过公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。