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浙江中大集团股份有限公司于2005年4月9日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润暂不分配，也不送股；实施资本公积金转增股本，每10股转增3股。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案。
四、通过关于核销呆坏帐损失的议案。
五、同意向股东大会申请授权，由公司董事会确定向子公司提供不超过80000万元的担保事宜。
六、通过关于宁波国际汽车城增资的议案：宁波国际汽车城开发有限公司现有注册资本金5500万元(其中公司持股21.82%)，该公司拟按1：1的价格新增注册资本1100万元(其中公司控股子公司浙江中大集团投资有限公司增加出资1万元)，公司决定放弃本次增资。增资后宁波国际汽车城有限公司的注册资本增加到6600万元(其中公司持股18.19%，浙江中大集团投资有限公司持股31.82%)。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举及推选第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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