武汉健民(600976)召开股东大会的公告

　　武汉健民(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于近日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告。

　　三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于变更募集资金拟投资项目的议案。

　　六、通过关于更换公司董事的议案。

　　七、通过公司2005年第一季度报告。

　　八、通过关于变更公司会计政策的议案。

　　九、通过关于出让公司房产的议案：公司于1996年8月6日购买了位于武汉市桥口区崇仁路156号新楼南端一、二层房产。该房产建筑面积565.13平方米，购买价格为2260520元，税金113026元，公司总计支付价款2373546元。现公司经过对外公开招售，自然人陈良平以报价380万元最高报价，取得优先购买权，公司将以380万元价格出让该房产给自然人陈良平。

　　十、同意孙永杰辞去副总裁职务。

　　董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。