东方创业(600278)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月12日 10:24 上海证券报网络版 | |||||||||
东方国际创业股份有限公司于2005年4月8日召开二届二十八次董事会及二届九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过2004年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2005年财务报告审计工作的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过关于授予公司总经理对外融资及担保权限的议案。 六、通过关于授予公司经理室资金运作权限的议案。 七、通过董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。 董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东年会,审议以上有关事项。
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