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安源实业股份有限公司于近日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年计提资产减值准备的议案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：按公司期末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度及2005年度专业审计机构的议案。
五、通过关于为公司控股80%的子公司无锡安源客车制造有限公司(下称：无锡安源)提供担保的议案：同意为无锡安源向工商银行无锡市锡山支行申请流动资金贷款2000万元提供担保。担保方式为连带保证责任担保；担保期限为贷款到期后两年。无锡安源以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为三年。截止2005年4月10日，公司及控股子公司对外担保累计金额为10000万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
六、通过关联交易框架协议的议案。
七、通过关于申请银行综合授信的议案：公司拟分别向中国银行萍乡市分行、中国建设银行萍乡市分行、招商银行南昌市分行及交通银行南昌市分行申请20000万元、7000万元、20000万元及8000万元综合授信。
八、通过聘任何立红担任公司总经理职务，并增选何立红为公司董事；朱志明不再担任公司董事、总经理职务的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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