海星科技(600185)董监事会决议公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2005年4月10日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供2005年度相关审计服务的议案。

　　上述有关事项尚需提请公司2004年度股东大会审议，股东大会会议议程及召开日期另行通知。