广汇股份(600256)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月12日 10:24 上海证券报网络版 | |||||||||
新疆广汇实业股份有限公司于2005年4月9日召开二届二十四次董事会及二届十二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案:不分配,不转增。 二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过董、监事会换届选举的议案。 四、同意公司2005年度银行借款计划:2005年度公司借款总额不超过13亿元,即:在保持公司2004年度借款合同119350.72万元不变的情况下,可新增1.06亿元。 五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。 六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。 七、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。 八、通过修改公司章程相关条款的议案。 董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议以上有关事项。
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