广汇股份(600256)召开股东大会的公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2005年4月9日召开二届二十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过董、监事会换届选举的议案。

　　四、同意公司2005年度银行借款计划：2005年度公司借款总额不超过13亿元，即：在保持公司2004年度借款合同119350.72万元不变的情况下，可新增1.06亿元。

　　五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。

　　六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。

　　七、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　八、通过修改公司章程相关条款的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议以上有关事项。