三元股份(600429)召开股东大会的公告

　　北京三元食品股份有限公司于2005年4月10日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增的预案：不分配，不转增。

　　三、通过《关于2004年度公司计提资产减值准备方案》的议案。

　　四、通过关于2005年度日常关联交易的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。