三元股份(600429)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月12日 10:24 上海证券报网络版 | |||||||||
北京三元食品股份有限公司于2005年4月10日召开二届十三次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增的预案:不分配,不转增。
三、通过《关于2004年度公司计提资产减值准备方案》的议案。 四、通过关于2005年度日常关联交易的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会,审议以上有关事项。
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