ST宁窖(600159)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月12日 10:24 上海证券报网络版 | |||||||||
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于近日召开三届七、八次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于调整公司应收帐款坏帐计提数额的议案。 二、通过重大资产置换暨关联交易议案。
三、通过《委托经营管理协议》议案。 四、通过修改公司章程议案。 五、通过公司2004年年度报告及其摘要。 六、通过对2004年度审计报告中“非标”意见的说明。 七、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。 董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
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