ST宁窖(600159)召开股东大会的公告

　　内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于近日召开三届七、八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司应收帐款坏帐计提数额的议案。

　　二、通过重大资产置换暨关联交易议案。

　　三、通过《委托经营管理协议》议案。

　　四、通过修改公司章程议案。

　　五、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　六、通过对2004年度审计报告中“非标”意见的说明。

　　七、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。