北京巴士第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)于2005年4月1日以传真的方式通知召开第二届董事会第十五次会议，会议于2005年4月10日上午9：00在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到5人，3名董事委托 出席(张家骥先生、石曙光先生委托龚绍清先生出席、宁骚先生委托张国伍先生出席)，独立董事龙涛先生因辞职未出席。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过审议《公司2004年年度报告及报告摘要》；

　　二、审议并通过《公司2004年度董事会工作报告》；

　　三、审议并通过《公司2004年度总经理工作报告》；

　　四、审议并通过《公司2004年度财务决算报告》；

　　五、审议并通过《公司2004年度利润分配预案》；

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司2004度实现净利润34，435，097.50元，按净利润10%提取法定盈余公积6，664，296.42元(含子公司)，按净利润的10%提取法定公益金6，664，296.42元(含子公司)，提取以上公积金和公益金后，加年初未分配利润则年度末可向股东分配的利润为28，982，086.89元，公司拟按期末总股本25，200万股为基数，每10股派发现金红利0.60元(社会公众股含个人所得税)，共计分配股利15，120，000元，实际尚余可供股东分配的利润13，862，086.89元，结转至下年度。

　　公司拟按报告期末总股本25200万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。

　　六、审议并通过《北京巴士股份(资讯 行情 论坛)有限公司重大事项内部报告制度》；

　　七、审议并通过《关于投资组建“北京旅游集散中心有限责任公司” 的议案》；

　　公司拟投资900万元参与组建北京旅游集散中心有限责任公司，占该公司总股本的30%(相对控股)。

　　该议案属于关联交易，张国光、直军、董杰3名董事回避表决。

　　八、审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

　　公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，计划支付财务审计费90万元。

　　以上第一、二、四、五、八议案须提交股东大会审议。

　　股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年四月十日上海证券报