北京巴士(600386)关联交易公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京巴士(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年4月10日上午9：00召开了北京巴士股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“北京巴士”)第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《投资组建“北京旅游集散中心有限责任公司”》的议案。

　　重要内容提示

　　交易内容：由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京长途汽车有限公司等七家公司共同投资组建北京旅游集散中心有限责任公司，其中北京巴士股份有限公司以货币出资900万元，占投资总额的30%，为该公司第一大股东，北京北汽出租汽车集团有限责任公司以货币出资600万元，占投资总额的20%，北京长途汽车有限公司以货币出资150万元，占投资总额5%。

　　关联人回避事宜：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了以上交易，张国光、直军、董杰3名关联董事回避表决。

　　对上市公司的影响：本投资项目属于公司正常的业务发展，对公司的旅游业务将产生积极的影响。

　　(一)关联交易概述

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京长途汽车有限公司等七家公司共同投资组建北京旅游集散中心有限责任公司，其中北京巴士股份有限公司以货币出资900万元，占投资总额的30%，北京北汽出租汽车集团有限责任公司以货币出资600万元，占投资总额的20%，北京长途汽车有限公司以货币出资150万元，占投资总额5%。

　　由于北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司和北京长途汽车有限公司的控股股东均为北京市公共交通控股(集团)有限公司，因此本次交易构成了北京巴士的关联交易。

　　北京巴士第二届董事会第十五次会议审议通过了以上交易，张国光、直军、董杰3名关联董事回避表决，独立董事对此项投资发表了同意意见。

　　(二)关联方介绍

　　本次关联交易各方为北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司和北京长途汽车有限公司。

　　北京北汽出租汽车集团有限责任公司的控股股东为北京市公共交通控股(集团)有限公司，注册资本16600万元，经营范围为在北京市经营出租汽车客运、汽车租赁，法定代表人：晏明。

　　北京长途汽车有限公司的控股股东为北京市公共交通控股(集团)有限公司，注册资本36455.059万元，经营范围为长途旅游包车客运、小公共汽车客运、长途客运；长途客运站及服务等。法定代表人：直军。

　　(三)关联交易标的的基本情况

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京长途汽车有限公司等七家公司共同投资组建北京旅游集散中心有限责任公司，注册资本3000万元，其中北京巴士股份有限公司以货币出资900万元，占投资总额的30%，北京北汽出租汽车集团有限责任公司以货币出资600万元，占投资总额的20%，北京长途汽车有限公司以货币出资150万元，占投资总额5%。

　　投资组建北京旅游集散中心有限责任公司是北京市政府为大力发展北京旅游支柱产业，打造北京世界旅游强市所采取的重大举措，专营旅游产业的大型综合服务平台，其主要服务对象是国内外来京旅游的散客，以及本市市民到郊区及北京周边地区旅游的散客。其宗旨是，以满足广大游客在京旅游之需求，为他们提供满意的旅游产品和服务，从中获得较好的社会效益和经济效益。战略目标是，通过若干年的努力，把中心发展成为北京市领先、拥有雄厚旅游资源，以及为广大旅游者提供高质量旅游产品和服务的旅游企业。

　　(四)关联交易的主要内容和定价政策

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京长途汽车有限公司等七家公司共同投资组建北京旅游集散中心有限责任公司，投资各方均以现金出资。

　　(五)进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　通过投资组建北京旅游集散中心有限责任公司，积极扩展公司在北京市旅游市场的份额，成为公司带来新的利润增长点，进而增加公司效益。本投资项目属于公司正常的业务发展，对公司的旅游业务将产生积极的影响。

　　(六)独立董事的意见

　　北京巴士张国伍独立董事出席了董事会会议，宁骚独立董事委托张国伍独立董事出席并发表独立意见，审议并同意上述关联交易，且发表了独立意见。(附后)

　　(七)备查文件目录

　　1、北京巴士关于本次关联交易的董事会决议及公告；

　　2、独立董事意见书；

　　3、北京旅游集散中心有限责任公司商业计划书。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○五年四月十日上海证券报