北方天鸟第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年4月8日下午在公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事会主席董敏女士主持，审议通过了以下事项：

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年监事会工作报告》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司〈2004年度报告〉及〈2004年度报告摘要〉》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年度利润分配预案》。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○五年四月八日上海证券报