深高速(600548)股东大会决议公告

　　深圳高速公路股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东年会、2005年境外上市外资股临时股东大会及2005年内资股临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本2180700000股为基数，每10股派人民币1.10元(含税)。

　　二、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2005年度的国际审计师、法定审计师。

　　三、通过选举新任董、监事的议案。

　　四、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　五、通过授权董事会购回公司H股，惟数额最多以公司已发行H股面值总额的10%为限的议案。