古越龙山(600059)2005日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况单位： 万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，主营业务：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒液体饮料、食用酒精、玻璃制品；批发、零售；粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品。

　　杭州古越龙山(资讯 行情 论坛)绍兴酒销售有限公司，住所为杭州市上城区建国中路142号，法定代表人许为民，注册资本60万元，主营业务：食品(除烟、盐)批发、零售。

　　绍兴市酿酒实业公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人陈增茂，注册资本108万元，主营业务：副食品、粮(零售)油及制品、酒类；零售：国产卷烟。

　　中国绍兴黄酒集团公司沈永和批发部，住所为鉴湖前街12号，法定代表人陈增茂，注册资本16.3万元，主营业务：酒、副食品、建筑材料、化工原料及产品(除化学危险品、染料、助剂)、装潢材料。

　　萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司，住所为萧山区城厢街道东门下街46号，法定代表人王永奎，注册资本50万元，主营业务：销售酒类、副食品(除烟)。

　　绍兴市热电有限公司，住所为绍兴市马臻路285号，法定代表人吴关荣，注册资本3323万元，主营业务：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、百货、五金交电(除家用电器)、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)。

　　绍兴市龙山化纤物资经营有限公司，住所为绍兴经济开发区个私园区，法定代表人李斌，注册资本500万元，主营业务：纺织原料及产品。

　　2、与上市公司的关联关系

　　关联公司中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定，其余均同为集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏帐的可能性较小。

　　4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　中国绍兴黄酒集团有限公司1981万元；杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司500万元；绍兴市酿酒实业公司1060万元；中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部1300万元；萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司30万元；绍兴市热电有限公司330万元，绍兴市龙山化纤物资经营有限公司130万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

　　四、交易的目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

　　向绍兴市热电有限公司采购热电是为了保证公司生产的需要，向黄酒集团及其子公司采购和销售是公司生产和发展的需要，预计关联交易将持续存在。

　　2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

　　黄酒集团及其子公司现已不从事黄酒的生产活动，但其仍拥有丰富的客户资源，信誉度高，将本公司部分产品销售给黄酒集团，可以进一步拓展本公司产品的市场，提高市场占有率，壮大公司品牌。

　　3、本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2005年日常关联交易经公司第三届董事会十二次会议审议通过，关联董事傅建伟、宣乐信、何锋、傅保卫、平国毅予以回避。

　　2、公司独立董事赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄经审查本次交易后认为：2005年日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；对2005年度的预计符合现实情况，同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与集团公司签订了《商品购销协议》、《生活服务协议》、《生产协作协议》、《商标使用权许可协议》。2004年4月12日，公司与上述关联方签订《关联交易框架协议》，于2004年5月18股东大会通过之日起有效，有效期一年，协议期满后30日内如签约方未提出书面终止或修订意见，协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。

　　七、其他相关说明：备查文件目录

　　1、本公司董事会决议及会议记录

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　3、2004年年度报告

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有公司

　　董 事 会

　　二○○五年四月六日上海证券报