浙江富润(600070)三届十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届监事会于2005年4月7日在公司会议室召开第十三次会议，应到监事7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

　　二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　三、审议通过公司2004年度财务报告，检查公司财务结构和财务状况，认为：

　　1、浙江天健会计师事务所出具的2004年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2、公司无内幕交易情况，关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。

　　四、审议通过关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案：

　　推选郭晓映、俞可龙、张非凡、蔡建、高静、石松宁为公司第四届监事会监事候选人，其中郭晓映、张非凡为职工监事，直接进入监事会。(候选人简历附后)

　　浙江富润股份有限公司监事会

　　二OO五年四月七日

　　附件一：浙江富润股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　郭晓映，女，1956年5月出生，大专文化，高级统计师。历任公司监事，富润控股集团党委副书记。现任公司第三届监事会职工监事。

　　张非凡，男，1957年1月出生，大学文化，高级会计师。历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第三届监事会职工监事。

　　俞可龙，男，1941年11月出生，大学文化，研究员， 浙江省杭嘉湖技术开发公司副总经理。现任公司第三届董事会董事。

　　蔡 建，女，1953年6月出生，大学文化，会计师。历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。

　　高 静，女，1966年11月出生，大学文化，会计师。现任富润控股集团监事会监事、档案馆科员等职。

　　石松宁，男，1950年5月出生，中专文化，经济师，历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。上海证券报