桂东电力(600310)召开股东大会的公告

　　广西桂东电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月6日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本15675万股为基数，每10股派3.00元(含税)。

　　四、通过关于2004年度董事会基金提取及使用情况的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于投资建设贺州市城东110千伏变电站的议案：该项目概算总投资3273.15万元，资金来源全部由公司自筹解决。

　　七、通过关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案：公司拟投资约26505万元建设贺州市220千伏输变电工程，该工程包括新建八步至信都220千伏输电线路(66公里)、昭平至八步220千伏输电线路(85公里)、昭平220千伏变电站和信都220千伏变电站等四个项目。其中项目的资本金合计7951.50万元(30%部分)由公司自筹解决，其余18553.50万元(70%部分)以工程项目贷款的形式通过银行解决。

　　八、通过公司对控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(下称：桂海电力)增资的议案：桂海电力在原注册资本6000万元的基础上增加3000万元，桂海电力股东一致同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原51%的股比增资认缴1530万元。本次增资完成后，桂海电力注册资本变更为人民币9000万元。本次增资所需资金全部由公司自筹解决。

　　九、通过公司2005年度日常关联交易的议案。

　　十、通过公司第二届董、监事会换届选举及第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　十一、拟建议推荐温昌伟为公司总裁兼财务负责人人选；陆培军为公司董事会秘书人选。

　　董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。