金马股份召开2004年度股东大会的通知

　　一、关于修订公司《章程》部分条款的议案；

　　二、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　三、关于修订公司《独立董事任职及议事制度》部分条款的议案；

　　四、关于召开公司2004年度股东大会的议案。

　　（一）会议时间：2005年5月10日（星期二），上午九时整，会期一天。

　　（二）会议地点：公司会议室

　　（三）会议议题：审议公司2004年度董事会工作报告等议案。