维科精华(600152)股东大会决议公告

　　宁波维科精华(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案：由公司向下属10家控股子公司继续提供2.05亿元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度。

　　四、通过关于调整董、监事的议案。

　　五、通过关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议》的议案。

　　六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过前次募集资金使用情况专项报告。

　　九、通过关于2005年度继续实施配股的议案：每10股配售3股。

　　十、通过关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案。