江苏纺织(600981)召开股东大会的公告

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年4月6日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本18109万股为基数，每10股派1.70元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过公司增设业务子公司的议案：公司拟投资设立两家进出口业务子公司及一家内贸公司，新设公司如下：

　　1、设立江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司，注册资本为1000万元人民币，公司投资510万元，占51%股权。

　　2、设立江苏省纺织品进出口集团锦鸿有限公司，注册资本为500万元人民币，公司投资230万元，占46%股权。

　　3、设立江苏省纺织品进出口集团雅菲有限公司，注册资本为500万元人民币，公司投资230万元，占46%股权。

　　以上新设公司的名称及经营范围，以工商核定为准。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。