黑化股份(600179)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事长阎树忠，因出差在外未能参加本次董事会，委托副董事长许文祥先生主持会议并代为行使表决权。独立董事张忠义、吴平，因出差在外未能参加本次董事会，委托独立董事许兆林先生代为行使表决权并发表独立意见。

　　1.3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人阎树忠，主管会计工作负责人刘亚芳，会计机构负责人(会计主管人员)沈忠秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：黑龙江黑化集团有限公司

　　法人代表：阎树忠

　　注册资本：774，640，000元人民币

　　成立日期：1997年4月24日

　　主要经营业务或管理活动：化肥产品；多孔硝酸铵，甲醇，碳黑，双氧水，二三酸，等化工产品；按外贸部所批商品目录进行进出口业务，机械设备制造和加工，压力容器设计、制造，商标印制。

　　(2)实际控制人情况

　　名称：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司董事会、管理层按照“抓住行业发展历史机遇，做强做大煤化工产业”的战略思想，面对瞬息万变的市场环境，坚持以管理为手段、以市场为导向、以效益为中心、克服了原材料市场涨价和运输环境紧张等不利因素给公司带来的影响，使公司各项工作取得了较好的发展。

　　2004年，在钢铁工业强劲增长的拉动下，公司主导产品焦炭市场产销两旺，销售价格稳定。2004年公司焦炭产品的生产与销售均再创历史最好水平，生产焦炭81万吨，实现主营收入68，388万元。受原材料涨价的影响，焦炭的毛利率由2003年的41%下降到34%。公司的另一产品尿素，受生产线原料路线改造调试不顺畅的影响，导致公司营业成本增加。

　　2005年，在国家宏观经济稳健发展的环境下，公司依然面临着繁重的工作任务。首先，要抓住发展“煤化工”业务主线，关注政策变化，强化风险意识，将外界因素对公司不利的影响降到最低。其次，发挥优势产品的同时，整合资源，加强管理，挖潜降耗，打造公司强大发展平台，力争为股东创造更大的效益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况 单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现净利润26，872，311.37元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金2，657，731.51元，提取5%法定公益金1，328，865.75元后，加上年初未分配利润92，681，894.25元，本年度可供分配的利润为115，567，608.36元。

　　鉴于公司生产所需原料大幅涨价等因素，为补充采购流动资金，节约财务费用，降低生产成本，实现公司长期、持续稳定的发展目标，公司董事会拟定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议

　　§8 监事会报告

　　1、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司与关联方发生的关联交易都采取了公允合理的定价原则、公正合法的决策程序，没有损害上市公司和中小投资者利益的情况。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师赵凤丽、中国注册会计师：李晓刚签字出具了辽天会证审字［2005］92号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：黑龙江黑化股份(资讯 行情 论坛)有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 阎树忠 主管会计工作负责人： 刘亚芳 会计机构负责人： 沈忠秀

　　利润及利润分配表

　　编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 阎树忠 主管会计工作负责人： 刘亚芳 会计机构负责人： 沈忠秀

　　现金流量表

　　编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 阎树忠 主管会计工作负责人： 刘亚芳 会计机构负责人： 沈忠秀

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：阎树忠

　　黑龙江黑化股份有限公司

　　2005年4月4日上海证券报