雅戈尔第五届董事会第一次会议决议公告

　　雅戈尔(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年3月26日以书面形式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2005年4月6日在公司会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到15名，实到14名，1名委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李如成先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、选举李如成先生为公司五届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋群先生为公司 副董事长。

　　二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案

　　聘任蒋群先生为公司总经理，刘新宇女士为公司董事会秘书，

　　聘任张飞猛先生为公司常务副总经理，吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。

　　三、聘任金松先生为公司证券事务代表

　　四、审议通过了关于出资组建雅戈尔(香港)实业有限公司的议案。

　　同意公司出资设立全资的雅戈尔(香港)实业有限公司，注册资本298万美元。董事会授权管理层办理香港公司的注册设立工作。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2005年4月6日上海证券报