雅戈尔2004年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　雅戈尔(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年4月6日上午在公司一楼会议室召开，出席会议的非流通股股东代表3名，持有公司股份583，114，440股，占公司总股本的53.75%，出席会议的流通股股东和股东代表16名，持有公司股份41，427，344股，占公司总股本的3.82%，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，会议听取了公司独立董事2004年度工作报告，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：

　　一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2004年度财务报告》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《关于2004年度利润分配的预案》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《关于2004年度资本公积金转增股本的预案》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　九、逐项审议通过了《关于董事会换届的议案》

　　(一)选举李如成先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(二)选举李如刚先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(三)选举蒋群先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(四)选举楼添成先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(五)选举张飞猛先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(六)选举徐磊先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(七)选举石亦群先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(八)选举许奇刚先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(九)选举李聪先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(十)选举荆朝晖先生为公司董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　十、逐项审议通过了《关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案》

　　(一)选举王才楠先生为公司独立董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(二)选举冯宝荣先生为公司独立董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(三)选举张乐鸣先生为公司独立董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(四)选举王德兴先生为公司独立董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(五)选举包季鸣先生为公司独立董事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(六)独立董事年度津贴标准为3万元(税后)，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　十一、逐项审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　(一)选举钟雷鸣先生为公司监事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(二)选举王梦玮先生为公司监事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　(三)选举刘建艇先生为公司监事

　　赞成票非流通股58，311.44万股，流通股4，142.73万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于公司2005年日常关联交易的议案》

　　由于此项交易为关联交易，有关关联方回避表决，扣除关联股东所持的股份，本议案的有效表决权股份为33，714.08万股。

　　赞成票非流通股29，666.50万股，流通股4，047.58万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2005年4月6日上海证券报