广电网络第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年4月4日，本公司以书面方式通知召开第五届监事会第三次会议。2005年4月5日下午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议由监事会主席赵 浩义先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款，并相应修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的临时提案》，并将该临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　陕西广电网络(资讯 行情 论坛)传媒股份有限公司监事会

　　2005年4月6日上海证券报