中达股份(600074)召开2004年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2005年5月9日

　　会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

　　会议方式：现场召开与网络表决相结合

　　重大提案：董事会报告、监事会报告、2004年度财务决算及分配方案、修改公司章程、2004年配股方案

　　2005年4月5日，本公司第三届董事会召开第十八次会议决定，根据公司章程的有关规定，召开公司2004年度股东大会。有关事宜安排如下：

　　(一)会议时间：2005年5月9日上午9时

　　(二)会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

　　(三)会议期限：预定半天

　　(四)审议事项：

　　1、审议《2004年度董事会工作报告》。

　　2、审议《2004年度监事会工作报告》。

　　3、审议《2004年度财务决算报告》。

　　4、审议《2004年度利润分配方案》。

　　5、审议《修改公司章程的议案》。

　　6、审议修改《股东大会议事规则》

　　7、审议修改《董事会议事规则》。

　　8、审议《关于公司申请配股的议案》。

　　9、审议配股比例及数量

　　10、审议配股对象

　　11、审议配股价格及定价依据

　　12、审议本次配股募集资金的用途

　　13、审议配股有效期

　　14、审议授权公司董事会办理有关配股事项

　　15、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

　　16、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　17、审议南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　18、审议《续聘会计师事务所的议案》。

　　19、审议《独立董事述职报告》。

　　上述与议案2、3、4、5相关的董事会、监事会决议已于2005年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告，有关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，其中第8-15项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。社会公众股股东参加网络投票的操作流程见附件。

　　(五)出席对象：

　　1、2005年4月21日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　(六)登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，于2005年4月27日至4月29日9：00？？？15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园内公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：郑晓贤、赖业军

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：214443

　　(七)其他事项：

　　1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　(八)备查文件

　　1、2004年度报告

　　2、审计报告

　　3、公司章程

　　4、董事会决议

　　5、关于前次募集资金使用情况的说明

　　6、有关项目的《可行性研究报告》

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2005年4月5日

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏中达新材料集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　回 执

　　截止2005年4月21日，我单位(个人)持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2004年度股东大会。

　　出席人姓名：股东帐号：

　　股东姓名(盖章)：

　　2005年 月 日

　　附件

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、 投票流程

　　1、 投票代码

　　2、表决议案

　　3、 表决意见

　　二、 投票举例

　　股权登记日持有“中达股份”A股的投资者对该公司的第一个议案(2004年度董事会工作报告)投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、 投票注意事项

　　1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计上海证券报