黑牡丹(600510)三届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑牡丹(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司三届九次董事会会议通知于2005年3月24日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2005年4月5日上午十时在黑牡丹(集团)股份有限公司三楼302会议室召开。会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹德法先生主持。会议审议并作出如下决议：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00四年度总经理工作报告；

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00四年年度财务决算报告；

　　3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00四年年度利润分配和公积金转增股本预案；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司以前年度未分配利润122，050，822.80元，其他转入0元，2004年度合并净利润96，748，470.50元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金9，603，818.22元；提取法定公益金4，801，909.11元；中外合资子公司提取职工奖励及福利基金710，288.33元；分配2003年度普通股股利73，061，800.00元，可供股东分配利润总额为130，621，477.64元。

　　董事会提议以2004年12月31日的公司总股本292，247，200.00股为基数实施以下预案，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，共计派发现金73，061，800.00元，尚余未分配利润57，559，677.64元，结转下一年度分配。

　　2004年度公司拟用资本公积金转增股本，以2004年12月31日的公司总股本292，247，200.00股为基数每10股转增5股。

　　4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00四年度董事会报告；

　　5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00四年年度报告及其摘要；

　　6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司关于预测2005年度日常经营性关联交易金额的议案(详见临时公告2005-004，公司日常关联交易公告)；

　　7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；

　　公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年，该所为公司提供审计服务连续年限为5年，并提议股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

　　8、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改公司章程的议案(内容请见上交所网站，www.sse.com.cn)；

　　9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2004年度股东大会的议案(股东大会内容详见公告2005-002)。

　　10、根据部分董事提议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过对公司“知识型职工”的楷模邓建军进行奖励的决定：向邓建军同志颁发“邓建军学习成果奖”15万元，并授权公司经理层实施。

　　以上第2、3、4、5、7、8项议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

　　二OO五年四月七日上海证券报