黑化股份第三届监事会第二次会议决议公告

　　黑龙江黑化股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第二次会议于2005年4月4日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2005年3月26日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到2人，会议由邢玉武先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

　　二、《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

　　三、《公司2004年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

　　四、《公司2004年度利润分配预案》；

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现净利润26，872，311.37元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金2，657，731.51元，提取5%法定公益金1，328，865.75元后，加上年初未分配利润92，681，894.25元，本年度可供分配的利润为115，567，608.36元。

　　鉴于公司生产所需原料大幅涨价等因素，为补充采购流动资金，节约财务费用，降低生产成本，实现公司长期、持续稳定的发展目标，公司董事会拟定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

　　五、修改后的《监事会议事规则》

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司监事会

　　二○○五年四月七日上海证券报