特变电工(600089)董监事会决议公告

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决方式召开董事会2005年第二次临时会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于受让新疆天山电气有限公司持有的新疆新能源股份有限公司500万股股份的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。