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江苏扬农化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月3日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的公司总股本100000000股
为基数，每10股派2.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董事会《前次募集资金使用情况的说明》和会计师事务所《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
五、通过公司终止发行可转债的议案。
六、通过公司配股方案的议案：拟以2004年12月31日的股份总数100000000股为基数，每10股配售3股。
七、通过关于配股募集资金投向的议案。
八、通过公司分别与江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司关联交易的议案。
九、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
十、通过关于对控股子公司优士公司提供授信担保的议案：公司拟为优士公司向银行申请不超过15000万元的综合授信额度(期限为一年)提供担保。
董事会决定于2005年5月9日下午2：00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网上投票时间为当日上午9：30-下午3：00，审议以上有关事项。
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