哈空调(600202)召开股东大会的公告

　　哈尔滨空调股份有限公司于2005年4月3日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。

　　四、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度提供审计服务的议案。

　　五、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　六、通过计提各项资产减值准备报告。

　　董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。