哈飞股份(600038)召开股东大会的公告

　　哈飞航空工业股份有限公司于2005年4月4日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于H425型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案：将铆接、总装厂房建设地点变更到哈航厂区内。

　　五、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过选举公司第三届董、监事会成员的议案。

　　七、通过2005年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。