鲁北化工(600727)召开股东大会的公告

　　山东鲁北化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月4日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司日常关联交易的议案。

　　三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过《公司章程修正案》的议案。

　　五、通过关于关联方占用资金还款计划。

　　六、通过2004年年度报告及其摘要。

　　七、通过关于重油裂解工程计提减值准备的议案。

　　八、通过关于调整公司坏帐计提比例的议案，该项调整从2004年1月1日起执行。

　　九、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2004年末净资产10%(含10%)以下的议案。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。