成商集团(600828)董监事会决议公告

　　成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年4月4日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于注销成都人民商场连锁有限责任公司的议案。

　　二、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案：同意公司以控股 子公司成都人民商场(集团)春南有限责任公司自有的、位于成都市锦江区上东大街6号评估价值为人民币16759.4万元的商业用地土地使用权[国土使用证号：锦国用(1996)字第22848号]及房产(房产证号：蓉房权证成房监证字第0137772号)作为抵押担保，向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款，抵押期限为一年。

　　三、通过公司与四川迪康产业控股集团股份有限公司签订《资产置换意向协议书》的议案。