凯乐科技(600260)召开股东大会的公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年4月4日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。

　　五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　公司于2005年4月1日召开五届六次临时职工代表大会，会议同意选举高家菊、张启爽、隗凯担任公司第五届监事会职工监事。