*ST国能(600077)董事会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年4月4日以通讯的方式召开五届五次董事会，会议审议通过公司控股股东辽宁节能投资控股有限公司(持有公司53.54%的股份)提出对《公司章程》进行修改和对公司日常关联交易进行审议的提案，决定将上述提案提交公司2004年度股东大会审议。

　　董事会决定将2004年度股东大会延期至2005年4月28日召开，原股东大会通知的其它 事项不变。