美克股份(600337)召开股东大会的公告

　　美克国际家具股份有限公司于2005年4月2日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本198892800股为基数， 每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司独立董事变动的预案。

　　四、通过预计公司2005年度日常关联交易的预案。

　　五、通过修改公司章程的预案。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。