雷鸣科化(600985)召开股东大会的公告

　　安徽雷鸣科化(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月5日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末股本9000万股为基数，每10股派0.80 元。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。