山西汾酒(600809)公布董监事会决议公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年4月1日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度会计差错更正情况的议案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过将公司2005年度日常关联交易计划提交股东大会审议。

　　五、通过公司清产核资工作实施方案。

　　六、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

　　以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过，股东大会召开事宜另行公告。