承德钒钛(600357)股东大会决议公告

　　承德新新钒钛股份有限公司于2005年4月5日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。

　　四、通过公司增发新股的议案：发行数量不超过22000万股。

　　五、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。

　　六、通过修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。

　　七、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案。

　　八、通过关于2005年会计师事务所续聘议案。