美克股份(600337)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2本公司独立董事魏大鹏先生、董事冯东明先生、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托独立董事盛杰民先生、董事陈江先生、黄新女士代为行使表 决权。

　　1.3公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监牟丽女士及会计机构负责人财务部主任张建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：人民币元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 21，387，150.48元。

　　6.3 主营业务分地区情况单位：人民币元

　　6.4 采购和销售客户情况单位：人民币元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√适用 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 598，672.62元人民币，余额89，611.80元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司董事会成员中独立董事3人，符合中国证监会的有关规定。报告期内，公司独立董事认真履行自己的义务，对全体股东负责，尤其关注中小股东的合法权益不受损害；维护公司整体利益，积极出席公司董事会和股东大会，行使独立董事职权，对公司经营发展及规范运作提出合理建议，出具独立董事意见，有效促进了公司的健康发展。

　　报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师孙国林、张毅强签字，出具了天健(2005)审字086号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　2004年2月，本公司与本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限公司共同出资设立美克美家家具装饰(北京)有限公司。该公司注册资本110000000元，其中：本公司以现金出资100000000元，占注册资本的90.91%；美克美家家具连锁有限公司以现金10000000元出资，占注册资本的9.09%。美克美家家具装饰(北京)有限公司已于2004年5月开业经营，故本期将其纳入合并报表范围。

　　董事长：寇卫平

　　美克国际家具股份有限公司

　　二OO五年四月二日

　　资产负债表

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司单位：人民币元

　　法定代表人：寇卫平财务负责人：牟丽 制表人：张建英

　　资产负债表(续)

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司单位：人民币元

　　法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英

　　利润及利润分配表

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司单位：人民币元

　　法定代表人：寇卫平财务负责人：牟丽 制表人：张建英

　　现金流量表

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司单位：人民币元

　　法定代表人：寇卫平 财务负责人：牟丽 制表人：张建英

　　现金流量表(续)

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司单位：人民币元

　　法定代表人：寇卫平财务负责人：牟丽 制表人：张建英上海证券报