三九医药董事会2005年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会2005年第二次会议于2005年4月5日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2005年4月1日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　1、关于选举孙晓民先生为公司董事长的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　在对该议案进行表决的过程中，关联董事孙晓民先生回避了表决。

　　2、关于聘任崔军先生为公司总经理的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　在对该议案进行表决的过程中，关联董事崔军先生回避了表决。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二00五年四月五日

　　附：

　　三九医药股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理议案的意见

　　三九医药股份有限公司(下称“公司”)董事会2005年第二次会议于2005年4月5日召开，会议就有关聘任公司总经理的议案进行了审议。作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格等情况后，对于此次会议审议的有关聘任公司总经理事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

　　关于聘任崔军先生为公司总经理：

　　1、程序合法。公司现任总经理的任期届满，根据《三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司设经理一名，由董事会聘任。董事会对该事项的审议、表决程序合法。

　　2、任职资格合法。经审阅崔军先生个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，崔军先生具备担任公司总经理所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备总经理任职资格。

　　综上，我们同意公司董事会2005年第二次会议对该议案的表决结果。

　　独立董事：毛蕴诗、吴建伟、龙哲

　　二00五年四月五日上海证券报