东风科技2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一.会议召开和出席情况

　　东风电子科技股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月5日在上海公司总部大会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计87人，代表股份数240，272，675股，占公司总股本的76.63%；其中参加网络投票的社会公众股东或股东代表2人，代表股份数11200股，占公司流通股本的0.0143%，占公司总股本的0.0036%；现场参加会议的社会公众股东或股东代表84人，代表股份数5，091，475股，占公司流通股本的6.50%，占公司总股本的1.62%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

　　二.提案审议情况

　　本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：

　　1. 审议通过了公司2004年度董事会报告。

　　2. 审议通过了公司2004年度报告及报告摘要。

　　3. 审议通过了公司2004年度监事会报告。

　　4. 审议通过了公司2004年度财务决算报告。

　　5. 审议通过了公司2004年度分配预案和资本公积金转增股本预案的报告。

　　6. 审议通过了关于拟订公司信息披露管理制度的议案。

　　7.审议通过了公司提取2004年度中高层管理人员激励基金的议案。

　　8.逐项审议续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。

　　(1)续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；

　　(2)制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。

　　9.逐项审议关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。

　　(1)配售发行股票的类型

　　(2)每股面值

　　(3)本次配股比例和配售股份的总额

　　(4)定价方式及依据

　　(5)配售对象

　　(6)募集资金用途及数额

　　① 收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产，约需人民币0.8亿元；

　　② 东风襄樊汽车电气有限责任公司技改项目，约需人民币0.401亿元；

　　③ 东风电子科技股份有限公司制动系统公司技改项目，约需人民币0.2597亿元；

　　④ 东风电子科技股份有限公司仪表分公司技改项目，约需人民币0.2953亿元。

　　(7)提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规办理与本次配股有关的一切事宜。

　　(8)本次配股决议的有效期

　　(9)根据中国证监会2004年12月7日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，上述议案尚须经全体股东大会表决(逐项表决)通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　10.审议通过了关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。(因该项议案为关联交易，公司关联方控股股东东风汽车有限公司进行了回避表决。)

　　11.审议通过了关于公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。(因该项议案为关联交易，公司关联方控股股东东风汽车有限公司进行了回避表决。)

　　12.审议通过了关于核销东风汽车内饰件有限公司应收账款坏账的议案。

　　13.审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　三.律师见证情况

　　本次大会经上海金茂律师事务所蔡苏苏律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2005年4月6日上海证券报