凯乐科技召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定于2005年5月9 日上午9：00在公司二楼会议室召开2004年年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　(二)审议《公司2004年度监事会工作报告》；

　　(三)审议《公司2004年度报告及摘要》；

　　(四)审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　(五)审议《2004年度利润分配预案》；

　　(六)审议《关于修改公司章程的议案》；

　　(七)审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

　　(八)审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　(九)审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

　　(十)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　(十一)审议《关于制定董事会议事规则的议案》；

　　该议案已于2002年4月22日经第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　(十二)审议《关于制定监事会议事规则的议案》

　　该议案已于2002年4月22日经第三届监事会第五次会议审议通过，具体容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　(十三)审议《关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯乐置业发展有限公司的议案》；

　　该事项已于2005年1月14日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事并对此发表了独立意见，具体内容已于2005年1月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上披露，公告名称为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告”。

　　(十四)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

　　三、会议出席对象

　　(一)截止2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(二)全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(三)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(四)董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。

　　四、会议时间

　　2005年5月9日上午9：00时？？？12：00时。

　　五、会议地点

　　湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。

　　六、登记办法

　　(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证(受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证)到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　(二)登记时间：2005年5月8日8：30？？？17：30

　　七、其它事项

　　(一)公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城(邮政编码：434300)

　　(二)联系电话：[phone]

　　传 真：0716-5209433

　　联 系 人：陈杰 罗忠杰

　　(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年四月四日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签章)： 持股数：

　　委托人股票帐户：委托日期： 年 月 日

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　备注：授权委托书复印、自制均有效上海证券报