美克股份第二届监事会第六次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　美克国际家具股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年4月2日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，王乐先生因出差书面委托李煊先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人魏玉明先生主持 。会议以举手表决方式一致通过如下决议：

　　1、 审议通过了监事会2004年度工作报告；

　　同意5票、反对0票、弃权0票

　　2、 审议通过了公司2004年年度报告正文及摘要；

　　监事会认为：公司2004年年度报告真实地反映了公司2004年的财务状况和经营成果，是真实、客观、公正的。

　　同意5票、反对0票、弃权0票

　　3、审议通过了修改监事会议事规则的预案；

　　此项预案将提请公司2004年度股东大会审议通过后实施。

　　同意5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司监事会

　　二OO五年四月六日上海证券报