扬农化工第二届监事会第五次会议决议公告

　　江苏扬农化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议，于二？？五年三月二十二日以书面方式发出通知，于二？？五年四月三日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持，经与会监事认真审议并逐项表决，作出如下决议：

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作报告》。

　　此项议案须提交股东大会审议批准。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《董事会工作报告》。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《总经理业务工作报告》。

　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2004年财务决算报告》。

　　5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审核同意《公司2005年财务预算方案》。

　　6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

　　7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意与集团公司关联交易的议案。

　　8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意与福源公司关联交易的议案。

　　9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。

　　特此公告

　　江苏扬农化工股份有限公司监事会

　　二○○五年四月三日上海证券报