*ST永生2004年年度股东大会增加新提案的通知

　　根据上海证券交易所2005年3月25日发出的《关于修改公司章程的通知》的要求，公司董事会于2005年4月4日以通讯方式召开第四届董事会第三十五次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　2、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　(上述议案的内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　同时，根据公司第四届监事会第十五次会议形成的决议，董事会同意在公司2004年年度股东大会上增加以下四项新提案提交股东大会审议：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　特此公告

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　2005年4月5日上海证券报