上海三毛2005年第四次临时会议决议公告

　　上海三毛(资讯 行情 论坛)企业(集团)股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开公司第五届董事会2005年第四次临时会议，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于有偿提供原十六毛纺厂剩余地块的提案》

　　为配合徐汇区市政开发配套建设，将公司所属子公司上海第十六毛纺厂位于斜土路1274号的剩余用地2.25亩，有偿提供给上海中福房地产发展公司所属项目公司上海北田置业有限公司开发房地产项目。经协议确定：

　　(1)、上海中福房地产发展公司支付给本公司地块动迁补偿款2125万元。

　　(2)、协议生效后由上海北田置业有限公司承担全部权利和义务在3个月内向本公司支付清全部动迁款。

　　(3)、本公司在协议生效后3个月内完成该地块的移交手续。如到时因各种原因未能按期完成，则由双方另行商定。

　　以上地块补偿款，剔除成本，该地块动迁补偿实际收益为人民币近1000万元。

　　2、审议通过了《关于郑伯华同志不再担任公司副总经理职务的提案》

　　郑伯华同志因工作调动，不再担任公司副总经理职务。

　　特此公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零五年四月四日上海证券报