一、《关于修改提交2004年年度股东大会的〈公司章程修正案〉的议案》。
公司决定对该项提案所对应的《公司章程修正案》进行修改。
二、《关于延期召开2004年年度股东大会的议案》。
董事会决定将原定于2005年4月19日召开的2004年年度股东大会延期至2005年4月21日。会议时间为2005年4月21日上午9时30分。原股东大会通知中的其他事项均不变。
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