福星科技第五届董事会第一次会议决议公告

　　一、谭功炎当选为公司第五届董事会董事长，任期自当选日起三年止。

　　二、聘任张守才为公司总经理，任期自当选日起三年止。

　　三、聘任冯东兴为公司董事会秘书，任期自当选日起三年止。

　　四、聘任夏木阳、张运华、谭想成、张俊为公司副总经理，聘任胡朔商为公司财务总监，上述人员任期自当选日起三年止。

　　五、关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案；

　　六、关于修改公司提名、战略、审计、薪酬与考核委员会工作细则的议案。