福星科技2004年年度股东大会决议公告

　　福星科技(资讯 行情 论坛)二00四年年度股东大会于二00五年四月二日召开，通过了以下议案：

　　(一)、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　(二)、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　(三)、《公司二00四年年度报告正文及摘要》；

　　(四)、《公司2004年度财务决算报告》；

　　(五)、2004年度利润分配方案；

　　(六)、关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

　　(七)、关于公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬考核办法的议案；

　　(八)、关于公司董事会换届选举及提名公司第五届董事会董事候选人的议案；

　　（九）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　（十）、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（十一）、关于公司监事会换届选举的议案。