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湖南湘邮科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月1日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本10325万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更公司经营范围及住所的议案：在公司经营范围中增加“安全技术防范系统设计、施工、维修；对外贸易经营将公司注册地址变更为“湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园”。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于申请综合授信额度的议案：同意公司以湖南省邮政局提供担保的方式，与兴业银行长沙市分行、光大银行长沙市分行分别签订总额不超过5000万元和4000万元的授信协议，授信期限为一年(从2005年4月1日至2006年3月31日)。
七、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于投资深圳市联合润通水务有限公司的议案：同意公司投资2800万元增资深圳市联合润通水务发展有限公司，增资完成后，该公司注册资金6550万元，其中公司占42.75%的股份。
九、聘任陈琰为公司副总裁。
十、通过变更职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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